中新河南網(wǎng)7月31日電（梁靖 馮仁芳）為貫徹落實(shí)《中國銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法（試行）的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕20號）和《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件信息報(bào)送管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀保監(jiān)辦發(fā)〔2020〕55號）文件精神，進(jìn)一步增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識，全面提升案件防控治理工作水平，切實(shí)防范金融案件風(fēng)險(xiǎn)，近日，許都農(nóng)商銀行組織開展案件防控知識培訓(xùn)。該行各支行班子成員、機(jī)關(guān)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共計(jì)60余人參加此次培訓(xùn)。

　　

　　會(huì)前，該行監(jiān)事長出席開班儀式并作講話。他指出：案件防控形勢日趨嚴(yán)峻，既有外部風(fēng)險(xiǎn)向銀行業(yè)滲透因素，也存在內(nèi)部案防責(zé)任不明確、關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控不到位等客觀問題。開展案件防控知識培訓(xùn)意義重大，全行上下要認(rèn)真學(xué)習(xí)，抓好落實(shí)，將會(huì)議內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)到每位員工，扎實(shí)做好案件防控工作。

　　

　　會(huì)上，該行合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部組織參訓(xùn)人員共同學(xué)習(xí)了《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法》等文件，詳細(xì)了解案件及案件風(fēng)險(xiǎn)事件的定義、分類及信息報(bào)送，案件處理，監(jiān)督管理等內(nèi)容，并結(jié)合工作實(shí)際，對當(dāng)前形勢下案件與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行重點(diǎn)講解，針對案件風(fēng)險(xiǎn)的成因進(jìn)行分析研判，明確了案防工作總體思路和職責(zé)分工，為防范案件風(fēng)險(xiǎn)提供了切實(shí)可行的有效措施。

　　

　　培訓(xùn)結(jié)束以后，參訓(xùn)人員紛紛表示，通過此次培訓(xùn)，加深了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和防范措施的掌握，提高了在實(shí)際工作中識別和防范案件風(fēng)險(xiǎn)的能力，在下一步工作中，要時(shí)時(shí)繃緊“合規(guī)之弦”，嚴(yán)把操作風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)做好案件防控工作，推動(dòng)全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。